Binance en el 2021: conozca su realidad criptográfica

Binance en el 2021 la ha tenido difícil al prestar sus servicios criptográficos.

El mayor problema se encuentra en Reino Unido, igual no es el único país donde presenta dificultades para su funcionamiento.

¿Crónica de una muerte anunciada? Fue fundada en 2017, en China, donde tuvo que abandonar el país. Se detallarán los obstáculos actuales de la empresa financiera.

Conociendo a Binance

El exchange fue creado en el 2018, se negocian más de 150 criptomonedas, como  ethereum, Bitcoin Cash, litecoin, link tezos, cardano, binance coin y más.

Posee otros aspectos a considerar:

• La seguridad: busca proteger tus ganancias con el Fondo de Seguridad de Activos para los Usuarios o SAFU.
• Los ingresos pasivos: las transacciones es con tasas de interés elevadas.
• Las alertas: te informan sobre los cambios de precios.
• Admite la compra y venta criptográficas con mercados del futuro y opciones.
• Se puede pagar con Bitcoin.
• Su chat esta disponible las 24 horas, los 7 días a la semana.
• Los idiomas presentes: están el español, inglés, chino, ruso, portugués, turco, coreano y vietnamita

Binance en el 2021 en los Estados Unidos

Binance en el 2021 presenta 2 investigaciones sobre delitos financieros, una a cargo del Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos o IRS sobre la  evasión tributaria y lavado de dinero.

Entre las preocupaciones esta el que las criptomonedas se utilicen para el narcotráfico, trata de personas, robos de datos, ocultar transacciones ilegales y evadir los impuestos con grandes ganancias en criptoactivos.

Otra averiguación al exchange en los EE.UU proviene de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

Se centra en si los los estadounidenses hicieron  transacciones ilegales con las monedas digitales.

Se busca saber si la institución financiera ha permitido que los usuarios adquieran derivados vinculados a tokens digitales.

Objetivos de las investigaciones a Binance

Existen 2 metas para conocer si hay irregularidades en los servicios criptográficos de Binance en el 2021.

Para la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos es saber si cumplió las leyes del país norteamericano.

En USA los inversionistas tienen prohibido negociar los derivados financieros, a excepción de que la compañía este registradas en la CFTC.

La otra investigación es de parte del Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos o IRS, sin que existan pruebas contra el exchange.

Aun así avanzan con el cruce de información y estudios contables desde hace meses el gobierno estadounidense.

El motivo para que las investigaciones continúen es el informe hecho por Chainalysis.

Se rastrearon transacciones ilegales por 2.790 millones, con Bitcoin, por unos 750 millones de dólares, un 26% tuvo como destino cuentas de Binance.

Binance en Alemania

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera o BaFin en este 2021 informó que Binance puede enfrentarse a grandes multas económicas.

Se le acusa de lanzar tokens de acciones sin un prospecto de inversión adjunto.

Los tokens de acciones fraccionadas salieron para Microsoft, MicroStrategy y Apple el 26 de abril de este año, agregándose a los de Tesla y Coinbase, que aparecieron a principio del mes.

Incluso El exchange buscó a institución financiera alemana CM-Equity AG para mantener el portafolio depositario de valores subyacentes.

Eso para la BaFin es una violación de la ley de valores de la Unión Europea, Al no proporcionar un prospecto para los inversores de los tokens de acciones.

Por eso Binance en el 2021 podría recibir una multa de 5 millones de euros.

Binance en el Reino Unido

Es el problema del exchange más relevante en el 2021, con la Financial Conduct Authority o FCA, en español la Autoridad de Conducta Financiera, de Inglaterra.

La FCA le da un plazo final a Binance para ser legal; a unas de las empresas más grandes en los mercados criptográficos.

El proceso para exigirle a Binance cumplir las normas inició en enero de este año, finalizará el 30 de junio de este año.

Se pide eliminar la publicidad financiera presente su página web, y cumplir las peticiones de la FCA.

Después debe mantener los registros de los usuarios en Gran Bretaña hasta el 2 de julio del 2021.

¿Qué declara Binance sobre las investigaciones presentes?

En numerosas ocasiones se limitó a decir que cumplen con las leyes internacionales, previniendo los delitos financieros como lavado de dinero, estafas, fraudes y financiamiento del terrorismo.

El caso de Binance es complicado, es sospechoso la cantidad de investigaciones abiertas contra delitos financieros.

Lo mismo que desde su fundación los gobiernos acusan al exchange de violar las leyes criptográficas, sin comprobar las investigaciones.

Decidir si inviertes en uno de los exchanges mundiales más populares queda a tu criterio personal, como criptousuario de Bitcoin y los altcoins.

Binance en el 2021 la ha tenido difícil, pero las informaciones sobre sus investigaciones financieras no han afectado de forma negativa las transacciones criptográficas, así como el número de usuario que invierten en el exchange.